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Tutte le informazioni per verificare l’identità di una persona fisica

Il Report Antifrode deriva dall’esperienza nello sviluppo di sistemi evoluti anti-frode e consente di verificare i dati forniti dal soggetto.


Con Report Antifrode riceverai le seguenti informazioni:

  • le informazioni sulle denunce dei documenti smarriti o rubati gestito dal Ministero degli Interni
  • le informazioni contenute negli elenchi telefonici nazionali
  • i dati identificativi del soggetto
  • il controllo e il dettaglio dei protesti, verificati mediante l'ausilio di Smart Finder, il sistema per lo screening dei protesti che consente una più efficace identificazione dei protesti levati a carico delle persone fisiche
  • il controllo e il dettaglio degli eventi pregiudizievoli da Tribunale
  • il coinvolgimento del soggetto in procedure concorsuali, come fallimenti o liquidazioni

Dati per la Richiesta:

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