Tutte le informazioni per verificare l’identità di una persona fisica
Il Report Antifrode deriva dall’esperienza nello sviluppo di sistemi evoluti anti-frode e consente di verificare i dati forniti dal soggetto.
Con Report Antifrode riceverai le seguenti informazioni:
- le informazioni sulle denunce dei documenti smarriti o rubati gestito dal Ministero degli Interni
- le informazioni contenute negli elenchi telefonici nazionali
- i dati identificativi del soggetto
- il controllo e il dettaglio dei protesti, verificati mediante l'ausilio di Smart Finder, il sistema per lo
screening dei protesti che consente una più efficace identificazione dei protesti levati a carico delle
persone fisiche
- il controllo e il dettaglio degli eventi pregiudizievoli da Tribunale
- il coinvolgimento del soggetto in procedure concorsuali, come fallimenti o liquidazioni
